Os Princípios Básicos de Mário Pagnozzi Júnior

As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.

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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça leia este artigo Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Por convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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